Nous recrutons pour l’un de nos clients des agents de conformité à Casablanca.
Missions :
– Superviser et gérer le bon déroulement des projets : Moulinage, filtrage, fermetures des alertes sur l’outil informatique
– Participe à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité en matière des sanctions internationales (Fraude)
– Traitement des demandes et réclamation partenaires
– Consolidation DATA et analyse des écarts mentionnée aux états mensuel.
– Évaluation et analyse des risques
– Surveillance / Contrôle interne /Monitoring / Reporting des transactions
– Dispenser les formations de sensibilisation sur les règles LAB FT
– Traitement des demandes d’informations (UTRF, BAM)
– Initiation des déclarations de soupçons
Mission Gestion des Risques opérationnels :
– Traiter et suivre les incidents liés au risque opérationnel avec les évaluations
– Déclaration des incidents risques opérationnels sur l’outil informatique
– Réaliser les reportings périodiques et la revue de conformité
Description du profil
Formation souhaitée : BAC+5 en Contrôle de gestion .
- Connaissances en comptabilité analytique
- Organisation et procédures internes
- Principes budgétaires et indicateurs de gestion
Type de contrat : Intérim